ดีเอสไอเผยจับครบ "สามารถ-แม่" คดีฟอกเงิน "ดิไอคอน กรุ๊ป"

25 พ.ย.67 พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีเครือข่ายฟอกเงินบริษัท "ดิไอคอนกรุ๊ป" ว่าศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 3 คน ได้แก่ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ "บอสพอล", นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช และนางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ แม่ของนายสามารถ ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสบคบกันฟอกเงินบริษัท "ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด" โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมา ดีเอสไอได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก 2 จุดของนายสามารถและแม่ ย่านตลิ่งชัน - พรานนก และซอยพญานาค เขตราชเทวี ตรวจยึดของกลางยึดโทรศัพท์หลายเครื่อง รถตู้อัลพาร์ท และเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการเงิน สัญญาต่างๆ และสามารถจับกุมมารดาของนายสามารถได้ ก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่ดีเอสไอ โดยเจ้าตัวยังให้การไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ต่อคดี และอยู่ระหว่างสอบสวน ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ส่วนความสัมพันธ์กับบอสพอล ยังไม่ได้สอบปากคำ

แต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินที่ระดมจากสมาชิกบริษัท "ดิไอคอน กรุ๊ป" ถูกโอนต่อไปยังกลุ่ม "บอสพอล" และ "บอสปีเตอร์" ก่อนที่จะโอนต่อเข้าแม่ของนายสามารถ โดยเส้นเงินจากบอสพอล ประมาณ 2.5 ล้านบาทและบอสปีเตอร์ 5 แสนบาท รวมประมาณ 15 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน ซึ่งมารดานายสามารถอ้างว่าเป็นเงินทำบุญและเงินยืม แต่ดีเอสไอก็เพียงรับฟัง และต้องช่างน้ำหนักพยานหลักฐาน เพราะเงินรับมาเป็นหลักแสน ส่งมาเป็นงวดๆ ทุกเดือน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการรับโอนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือปกปิดอำพรางซุกซ่อน เข้าข่ายความผิดอาญาฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

นอกจากนี้ยังพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยอีกกว่า 100 ล้านบาท ที่มาจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทดิไอคอน ถูกโอนเข้าบัญชีแม่นายสามารถ ที่ดีเอสไอกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย 

ส่วนนายสามารถ แม้ดีเอสไอจะไม่พบที่บ้านพัก แต่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามจับกุม จนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้พบตัวนายสามารถที่วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงรายแล้ว และอยู่ระหว่างนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ดีเอสไอคืนนี้ แต่เบื้องต้นจากการตรวจค้นบ้านหรูย่านตลิ่งชัน พบว่าแอร์ห้องนอนนายสามารถยังเปิดทิ้งไว้ มีเสื้อผ้าเพิ่งถูกถอดออก มีลักษณะเร่งรีบออกไปก่อนที่ตำรวจจะเข้าตรวจค้น แต่ไม่ทราบเวลาแน่ชัดว่าออกไปเมื่อใด หรือเจ้าตัวอาจจะไปทำบุญจริงๆ ก็ได้ และยังไม่ปรากฎข้อมูลการเตรียมออกนอกประเทศ จึงต้องรอสอบสวนเจ้าตัวอีกครั้ง

ทั้งนี้ตำรวจมีอำนาจควบคุมตัว 48 ชั่วโมง ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่นั้น พนักงานสอบสวนต้องประชุมกันก่อน แต่หากพิจารณาแล้วว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ก็จะต้องคัดค้านการประกันตัว ส่วน "บอสพอล" ที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้ด้วย ดีเอสไอเตรียมเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มในเรือนจำ และจะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินเพิ่มเติม

ส่วนที่ทนายความ "บอสพอล" ให้สัมภาษณ์ว่า "บอสพอล" ไม่ติดใจดำเนินคดีกับนายสามารถ อธิบดีดีเอสไอยืนยันว่าแม้ "บอสพอล" จะไม่แจ้งความ แต่คดีนี้เป็นอาญาแผ่นดิน เจ้าพนักงานเมื่อพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อตัดวงจรการกระทำผิด อีกทั้งดีเอสไอพิจารณาแล้วว่าคดีฉ้อโกงประชาชนและความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนมีพยานหลักฐานแน่นหนาในระดับหนึ่ง การที่ได้ทรัพย์จากการกระทำผิดมาโอนเปลี่ยนแปลงสภาพ ปกปิดอำพราง ถือว่าเข้าข่ายฐานฟอกเงิน ส่วนที่ "บอสพอล" อ้างเป็นเงินทำบุญ หรือเป็นเงินทำบุญและเป็นเงินยืม ได้เงินคืนทั้งหมดแล้วนั้น ก็เป็นสิทธิ์ที่จะอ้างได้ และสามารถยื่นหลักฐานมาได้ ดีเอสไอก็จะรับฟัง

สำหรับสำนวนคดีฟอกเงินนี้ ดีเอสไอจะเร่งสรุปสำนวนส่งอัยการภายใน 84 วัน ซึ่งจะแยกเป็นอีกสำนวนหนึ่ง ส่วนสำนวนคดี "ดิไอคอน กรุ๊ป" จะเร่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ธันวาคมนี้