ส่งฟ้องนักกีฬาทีมชาติฐานฟอกเงิน โยงขบวนการหลอกเทรดหุ้น เสียหาย 206 ล้าน

(20 มี.ค.68) ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีสองผู้เสียหายในคดีถูกหลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศ (ดาวโจนส์) เข้าพบ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ วงศ์อุทัย ผกก.สภ.ฝาง หลังจากก่อนหน้านี้ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.พอพาน (นามสมมติ) นักกีฬาสาวทีมชาติไทย อายุ 28 ปี (ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นกีฬาประเภทใด) ในข้อหา "ฟอกเงิน" เนื่องจาก พบหลักฐานที่เชื่อว่า เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีการฉ้อโกงหลอกลงทุนหุ้น ที่ตอนนี้ถูกศาลสั่งจำคุกไปแล้ว โดยในวันนี้ พนักงานสอบสวน สภ.ฝาง จะส่งฟ้องคดีฟอกเงินต่อพนักงานอัยการ จึงได้มาติดตามความคืบหน้าของคดี

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ วงศ์อุทัย ผกก.สภ.ฝาง กล่าวว่า ในคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกง-ฟอกเงิน และมีผู้ต้องหาหลายคน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกับผู้ต้องหาแต่ละคน ตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์มาแล้ว โดยทำสำนวนส่งฟ้องศาลและอัยการแล้วหลายราย ในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนฟ้องถึงอัยการ เพื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐาน และข้อมูลการสอบสวนจะสามารถฟ้องผู้ต้องหาได้หรือไม่ หลังจากนี้ อัยการสั่งอย่างไรก็จะแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ต.ค.62 มีการโอนเงินเพื่อลงทุนกับผู้ต้องหาหลายครั้ง ครั้งละ 5-36 ล้านบาท รวม 40 ครั้ง รวมเงินทั้งสิ้น 206 ล้านบาท ก่อนจะมารู้ทีหลังว่าถูกหลอกลวงไม่มีการลงทุนจริง  

ต่อมา เมื่อวันที่ 19 เม.ย.65 ตนได้นำหลักฐานเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร ทั้งสเตรทเมนต์ , บัญชีธนาคารหลายแห่ง , เอกสารเสียภาษีสรรพากร , เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมหลักฐานต่างๆ แจ้งดำเนินคดีในข้อหา "ฉ้อโกง" ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง กระทั่ง 26 ม.ค.66 ทางอัยการได้ส่งสำนวนสั่งฟ้อง น.ส.อัจฉริยะ (สงวนนามสกุล) และ นายเคน (สงวนชื่อ-สกุลจริง) สามี ต่อศาลจังหวัดฝาง เป็นจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ตามลำดับ ก่อนที่ศาลจะพิพากษาจำคุก 16 กระทง คนละ 20 ปี ขณะที่ ปปง.สั่งยึดและอายัดทรัพย์ไปแล้ว 11 รายการ มูลค่าประมาณ 1.47 ล้านบาท

หลังจากนั้น ตนได้รับเงินคืนมาประมาณ 51 ล้านบาท จากจำนวน 206 ล้านบาท ยังคงค้างอีก 176 ล้านบาท ตนพร้อมด้วยทนายความ พยายามสืบหาทรัพย์สินที่เหลือกลับคืนมา กระทั่งพบข้อมูลที่เกี่ยวโยงถึง น.ส.พอพาน (นามสมมติ) ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติรายนี้ ซึ่งมีหลักฐานการเชื่อมโยงหลายอย่าง จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง เมื่อวันที่ 30 ส.ค.66 เพื่อให้ดำเนินคดีในข้อกล่าวหา "ฟอกเงิน" และยังแจ้งข้อกล่าวหาอีกหลายคนในการฟอกเงินของขบวนการนี้ ซึ่งตนและผู้เสียหายที่เกี่ยวข้อง ก็มีความหวังจะได้รับเงินคืน เนื่องจากจำนวนเงินยังคงค้างอีกมาก - ข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน