เผยคดีนอมินีบริษัทจีนสร้างตึก สตง.คืบหน้าเกือบ 50% อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงิน

(12 เม.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เปิดเผยภาพรวมที่ DSI รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา จากเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ว่ามีอยู่ 3 กรณี โดยกรณีแรก คือ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ นอมินี ที่ DSI เริ่มการสอบสวนไปแล้วเกือบ 50% และขยายผลว่าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายการเสนอราคาด้วยหรือไม่ ซึ่งการร่วมเก็บพยานหลักฐานในครั้งนี้ จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานของอุตสาหกรรม ในส่วนของวัสดุก่อสร้างต่างๆ 

โดยวันนี้ ยังมีการเก็บซีเมนต์ไปตรวจสอบ ว่าเข้าองค์ประกอบที่ตกสเปคหรือไม่ หากมีการตกสเปค ก็จะมากล่าวโทษเพิ่มเติม ขณะนี้กำลังติดตามเรื่องของเส้นทางการเงินอยู่ และอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ และให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเส้นทางการเงินบ้างแล้ว รวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆ และมีการรายงานความคืบหน้าอยู่ทุกวัน 

กรณีที่ 2 เรื่องหลบเลี่ยงภาษีนั้น DSI รับทำคดีแล้ว อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ เนื่องจาก พึ่งได้รับหนังสือจากกรมสรรพากรมาร้อง DSI เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ให้ตรวจสอบเรื่องของการเลี่ยงภาษีของบริษัท ซิน เคอหยวน สตีล จำกัด โดยพบหลักฐานที่มีเหตุบ่งชี้ว่า น่าจะเป็นหลักฐานที่มาจากภาษีที่ไม่ถูกต้อง โดยทางกองคดีภาษีอากรได้แยกรับคดีนี้ 

ส่วนเรื่องที่ 3 เป็นเรื่องที่ DSI เพิ่งได้รับมาเมื่อวานนี้ (11 เม.ย68) คือกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน ได้เข้าตรวจบริษัท ซิน เคอหยวน สตีล จำกัด โดยมี DSI ไปร่วมสืบสวนด้วย ในประเด็นฝุ่นแดง 40,000 ตัน ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณา โดยตั้งคณะสืบสวนแล้ว รอเพียงอธิบดี DSI อนุมัติให้สืบสวน ก็จะเข้าไปประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป - ข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน