CIB ล้างบางบริษัทบัญชีนายทุนจีน 15 บริษัท เปิดช่องต่างชาติแย่งงานคนไทย

(27 มี.ค.68) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB) นำโดย พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ. , พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. , พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.4 บก.ปอศ.และ พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตรวจค้น 

1. บริษัทบัญชีแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
2. บ้านเดี่ยวโครงการหรู ย่านสนามบินสุวรรณภูมิ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

ดำเนินคดีบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฐานความผิดตาม “พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2542” 

1. นิติบุคคล จำนวน 15 บริษัท 
2. บุคคลสัญชาติจีน จำนวน 21 ราย 
3. บุคคลสัญชาติไทย จำนวน 51 ราย 

และมีรายการตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการ ประกอบด้วย  

1. โฉนดที่ดิน 5 ฉบับ 
2. ตราประทับบริษัท จำนวน 332 อัน 
3. เอกสารลูกค้าของบริษัท จำนวน 2 กล่อง 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท นอมินี ของนายลีฯ จำนวน 1 แฟ้ม 
5. เอกสารขอ VISA และ WORK PERMIT จำนวน 16 รายการ 

สืบเนื่องจาก เมื่อต้นเดือน มี.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้เปิดปฏิบัติการ “CIB Game on” รื้อระบบสยบจีนดำ จับกุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนชื่อ "นายลี" ทำบัตรประชาชนเถื่อน และเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดง (Red Notice) ก่อเหตุยักยอกทรัพย์ชาวจีน มูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านหยวน (ประมาณ 14,000 ล้านบาท) ก่อนจะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 2564 และจัดตั้งบริษัท อันเจีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายชาวจีน โดยอ้างว่า สามารถทำวีซ่าและบัตรประชาชนให้ได้ ซึ่งนายลี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง จับกุมตัวและดำเนินคดีไว้ได้แล้วนั้น 

จากการสืบสวนขยายผล ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ทราบว่า บริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรม นำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทนคนต่างด้าว โดยไม่มีสถานที่ตั้งจริงตามที่จดทะเบียนไว้ และจากการตรวจสอบพบว่า บริษัท นอมินี ของนายลี ได้ว่าจ้างบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางพลี เป็นผู้รับจดทะเบียนและส่งงบการเงิน และจากการตรวจสอบ พบว่า บริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรมนำชื่อของกรรมการและบุคคลในครอบครัว ไปถือหุ้นในบริษัทชาวจีนอีกจำนวนมาก ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบริษัทรับทำบัญชี และบ้านเดี่ยวในโครงการหรู ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ รวม 2 จุด จากการตรวจค้นพบว่า บริษัทบัญชีดังกล่าวมี  น.ส.เหยียน เจ้า หรือ วีนัส สัญชาติจีน เป็นนายทุนเจ้าของบริษัท จะคอยบริหารงานจากประเทศจีนและหาลูกค้าชาวจีนที่ต้องการเปิดบริษัทในประเทศไทย

เมื่อมีลูกค้าชาวจีนต้องการจดทะเบียนบริษัท จะสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน WeChat โดยนำชื่อพนักงานคนไทยและบุคคลใกล้ชิด มาเป็นตัวแทนอำพราง หรือ “นอมินี” ถือหุ้นในสัดส่วนของคนไทยแทนคนต่างด้าว เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายและการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มาประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทย ตลอดจนการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ทำการตรวจยึดพยานเอกสาร ของกลาง เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี 

และจากการตรวจค้น บ้านเดี่ยวในโครงการหรู ย่านสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่าถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทนอมินีจีน และยังพบว่าภายในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าว มีบ้านที่ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทนอมินีจีนอีก รวมจำนวน 5 หลัง มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบบริษัทในเครือข่าย ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ที่เดียวกัน รวม 17 บริษัท เป็นคูหาร้างภายในตลาดแห่งหนึ่ง ย่านบางเสาธง มีผู้ดูแลโครงการให้ข้อมูลว่าคูหาร้างดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมาเช่าเพื่อดำเนินกิจการหรือตั้งเป็นสำนักงานบริษัทแต่อย่างใด 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับนิติบุคคล จำนวน 15 บริษัท บุคคลสัญชาติจีน จำนวน 21 ราย บุคคลสัญชาติไทย จำนวน 51 ราย ในความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2542 ต่อไป - ข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน