CIB รวบนายทุนตัวการใหญ่ ขบวนการจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ

เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ) นำโดย พ.ต.ท.ภาสกร นภาโชติ รอง ผกก.3 ปอศ. ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ประกอบด้วย MR.LIM CHIN อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5738/2567 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 กับ น.ส.เสาวลักษณ์ (สงวนนามสกุล) สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5742/2567 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ทั้งคู่มีความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน” 

โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุม MR.LIM ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา ก่อนขยายผลจับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ ภรรยาของ MR.LIM สืบเนื่องมาจาก การร้องทุกข์ของผู้เสียหายจำนวนมาก ที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน "Nicshare" และ "ComonApps" ซึ่งอ้างว่า จะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกลุ่มคนร้ายได้หลอกลวงผู้เสียหายผ่านเพจเฟซบุ๊ก แอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อถือ ให้ลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน "Nicshare" ซึ่งเป็นแอปฯ ปลอม 

โดยในระยะแรกผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้ และถอนเงินได้บางส่วน ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ และลงทุนเพิ่ม แต่เมื่อลงทุนมากขึ้น กลุ่มคนร้ายกลับไม่อนุญาตให้ถอนเงิน อ้างว่า ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีก่อน 

จากการตรวจสอบ พบว่า แอปพลิเคชันดังกล่าว ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต.และมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงมากกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนและพบว่า มีกลุ่มคนไทยและต่างชาติร่วมขบวนการ ดำเนินการหลอกลวงในหลายพื้นที่ รวมถึงมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายมากกว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหากว่า 50 ราย ในระหว่างหลายเดือนที่ผ่านมา

โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยมีการวางแผนหลอกลวงอย่างซับซ้อน รวมถึงการผ่องถ่ายเงินจากผู้เสียหาย ผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี ก่อนที่จะนำเงินไปซื้อเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีสกุล USDT และทำการถ่ายโอนในรูปแบบดิจิทัล ทำให้การติดตามทรัพย์สินมีความยากลำบาก

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ยังได้ดำเนินการเปิดปฏิบัติการ “GHOST COMPANY” เพื่อตรวจสอบบริษัทนิติบุคคลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พบว่า หลายบริษัทไม่มีการประกอบกิจการจริง โดยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดบัญชีม้า และสนับสนุนขบวนการฟอกเงิน จนนำไปสู่การตรวจค้นบริษัทที่มีพิรุธจำนวน 6 จุดทั่วประเทศ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้

ผู้ต้องหารายทั้งสอง ให้การรับสารภาพว่า จัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริง เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งนำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล เพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป รวมทั้งสืบสวนหาผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ ตลอดจนผู้ที่มีบทบาทในการจัดตั้งบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป - ข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน