เว็บไซต์ข่าวที่หลากหลาก เข้าใจง่าย เข้าถึงทุกคน | เวิร์คพอยท์นิวส์ 23

ค้นหา

17 ผลลัพธ์เกี่ยวกับ " ฟอกเงิน "

ผบช.สอท. ยังไม่ฟัน 'บริษัทหลานฮุนเซน' แหล่งฟอกเงินกัมพูชาระดับโลก

ตร.ไซเบอร์ยังไม่มีหลักฐานเอาผิด 'เครือข่ายฮุยวัน' (Huione) แหล่งฟอกเงินแสนล้านกัมพูชา เตรียมประสานกระทรวงการคลังสหรัฐ - ยืนยันภาพ 'ผู้การแจ้' กับนักธุรกิจเครือข่ายฮุยวัน เป็นการรับดอกไม้แสดงความยินดีตามวิถีตำรวจอินฟลู

อาชญากรรม

36017 มิ.ย. 68 12:37

“อดีตพระพรหมเมธี” กลับไทยมอบตัว สู้คดีเงินทอนวัด

“อดีตพระพรหมเมธี” อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามและอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม เดินทางกลับจากเยอรมนีแล้ว พร้อมมอบตัวสู้คดีเงินทอนวัด-ฟอกเงิน

อาชญากรรม

65805 มิ.ย. 68 14:37

รวบสาวแก๊งพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียน 500 ล้าน ก่อนหนี ตปท.

ด่าน ตม.สุวรรณภูมิ สกัดจับสาววัย 35 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงิน ขณะเตรียมหนีออกนอกประเทศ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงกว่า 500 ล้านบาท

อาชญากรรม

88530 พ.ค. 68 17:04

ยกฟ้อง ‘อดีต สว.อุปกิต’ ไม่พบหลักฐานผิดฟอกเงินยาเสพติด

ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ‘อดีต สว.อุปกิต’ หลุดทุกข้อกล่าวหา เหตุไร้หลักฐานว่าทำผิดคดีสมคบ ‘ทุน มิน ลัต’ ฟอกเงินยาเสพติด-พัวพันอาชญากรรมข้ามชาติ

การเมือง

61728 พ.ค. 68 14:21

CIB บุกจับจีนเทาพัทยา ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเงินแม่ค้าออนไลน์

CIB บุกจับจีนเทาพัทยา ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเงินแม่ค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม World Market Dealing ปลอม ยึดทรัพย์กว่า 9 ล้านบาท

อาชญากรรม

102427 พ.ค. 68 22:52

รวบหญิงคนสนิท “สารวัตรซัว” หลังหนีซุกเวียดนาม พัวพันฟอกเงินเว็บพนัน

ตำรวจ (CIB) รวบคาสนามบินสมาชิกคนสำคัญเครือข่ายเว็บพนัน “สว.ซัว” หลังหนีกบดานกบดานประเทศเพื่อนบ้าน ขยายผลจากผู้ต้องหากว่า 57 ราย ฟอกเงินเว็บพนันกว่า 7,000 ล้านบาท

อาชญากรรม

110427 พ.ค. 68 16:34

จีนดำหนีหมายจับ ตร.สากล หอบ 5 พันล้านซื้อ รร.หรูที่สีลมเพื่อฟอกเงิน

นึกว่าเป็นนักลงทุนกระเป๋าหนัก! รวบจีนดำหนีหมายจับตำรวจสากล หอบเงิน 5,000 ล้านบาท มาฟอกในไทย ด้วยการซื้อโรงแรมหรูย่านสีลม

อาชญากรรม

354321 พ.ค. 68 17:12

อายัดตัว "เอกพจน์" คนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ตามหมาย พ.ร.บ. การพนันและฟอกเงิน

ตำรวจไซเบอร์ อายัดตัว "เอกพจน์" คนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ตามหมาย พ.ร.บ. การพนันและฟอกเงิน

อาชญากรรม

140016 พ.ค. 68 23:54

ปราบบุหรี่ไฟฟ้า เสนอยึดทรัพย์

เร่งปราบบุหรี่ไฟฟ้า ใช้มาตรการยึดทรัพย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน

อาชญากรรม

134724 เม.ย. 68 18:48

"สป. สายไหม"ท้า ตร.เช็กประวัติได้เลย แต่ต้องเช็กอีกฝ่ายด้วย เพื่อความยุติธรรม

"สป. สายไหม"ท้า ตร.เช็กประวัติได้เลย แต่ต้องเช็กอีกฝ่ายด้วย เพื่อความยุติธรรม ตั้งข้อสงสัยเอาเงินมาจากไหน ฟอกเงินหรือไม่?

กระแสโซเชียล

470920 เม.ย. 68 09:56

ไซเบอร์ลากไส้! เครือข่าย "เอ็ม-เอกชาติ" ยึดทรัพย์ แม่-เมีย กว่า 222 ล้าน

ไซเบอร์ลากไส้! เครือข่าย "เอ็ม-เอกชาติ" ยึดทรัพย์ แม่-เมีย กว่า 222 ล้าน อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อสืบสวนไปยังทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติม

อาชญากรรม

127610 เม.ย. 68 18:35

ล้างบางเครือข่าย ‘เอ็ม เอกชาติ’ - บุกจับเมียคาบ้าน โยงฟอกเงิน

บุกจับเมีย “เอ็ม เอกชาติ” คาบ้าน โยงเอี่ยวฟอกเงิน พร้อมปูพรมกวาดล้างเครือข่ายทั่วจังหวัด

อาชญากรรม

106509 เม.ย. 68 12:26