เว็บไซต์ข่าวที่หลากหลาก เข้าใจง่าย เข้าถึงทุกคน | เวิร์คพอยท์นิวส์ 23

ค้นหา

31 ผลลัพธ์เกี่ยวกับ " ฟอกเงิน "

ตร.ไซเบอร์คุมตัว "เอ็ม เอกชาติ" พร้อมครอบครัวฝากขัง เจ้าตัวปิดปากเงียบ

ตร.ไซเบอร์คุมตัว "เอ็ม เอกชาติ" พร้อมครอบครัวฝากขัง เจ้าตัวปิดปากเงียบ ไม่ตอบคำถามสื่อ ด้านตร. พบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันเข้าคนใช้ของเอ็มกว่า 30 ล้านบาท

อาชญากรรม

34128 มี.ค. 68 11:07

คุก 15 ปีอดีตสาวโรงงานหลอกหมอฟันลงทุน สูญ 68 ล้านบาท

ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 15 ปีอดีตสาวโรงงานหลอกหมอฟันลงทุน สูญ 68 ล้านบาทและคดีฟอกเงินกับพวกอีก 2 คน พร้อมคืนเงินให้โจทก์ 38 ล้านบาท

อาชญากรรม

110027 มี.ค. 68 18:41

ตร. เผย "เอ็ม เอกชาติ" เอี่ยวเว็บพนัน-เป็นระดับผู้บริหารขบวนการฟอกเงิน เชื่ออาจไม่ได้รับฟอกเงินจากเว็บพนันเพียงอย่างเดียว

ตร. เผย "เอ็ม เอกชาติ" เอี่ยวเว็บพนัน-เป็นระดับผู้บริหารขบวนการฟอกเงิน เชื่ออาจไม่ได้รับฟอกเงินจากเว็บพนันเพียงอย่างเดียว แต่อาจฟอกเงินผิดกฎหมายอย่างอื่นด้วย ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม

อาชญากรรม

61127 มี.ค. 68 15:19

บุกจับ "เอ็ม เอกชาติ" ยึดทรัพย์สินอื้อ หลังพบเอี่ยวฟอกเงิน-การพนันออนไลน์

อีกแล้ว!!! ตร.ไซเบอร์บุกจับ "เอ็ม เอกชาติ" อินฟลูสายตัวลาย ยึดทรัพย์สินอื้อ หลังพบเอี่ยวฟอกเงิน-การพนันออนไลน์ เจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันว่าไม่เคยทำเว็บพนัน

อาชญากรรม

135127 มี.ค. 68 11:07

“กัน จอมพลัง” ตามตัวแก๊งดอลลาร์ปลอม หลังถูกโยงชื่อ “ดิว อริสรา”

“กัน จอมพลัง” ตามตัวแก๊งดอลลาร์ปลอมมาเคลียร์ หลังเจอ 1 ในคู่กรณีของ “ดิว อริสรา” อ้างชื่อ บอกมีเอี่ยวเคลียร์เรื่องเงิน-อาวุธสงคราม ได้ คู่กรณียอมรับแค่ได้ยินมาอีกต่อ

อาชญากรรม

49221 มี.ค. 68 14:33

ส่งฟ้องนักกีฬาทีมชาติฐานฟอกเงิน โยงขบวนการหลอกเทรดหุ้น เสียหาย 206 ล้าน

ส่งฟ้องนักกีฬาทีมชาติฐานฟอกเงิน หลังพบหลักฐานโยงขบวนการหลอกเทรดหุ้น ความเสียหายกว่า 206 ล้านบาท

อาชญากรรม

136620 มี.ค. 68 17:59

ยึดทรัพย์ 10 ล้าน หนุ่มติดแกลมหุ้นส่วนเว็บพนัน PGSLOT99

ตำรวจไซเบอร์บุกจับหุ้นส่วนเว็บพนัน PGSLOT99 ยึดทรัพย์รถหรู-แบรนด์เนมดังเพียบ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหลัก 10 ล้าน เจ้าตัวเผยได้เงินจากเว็บปีละ 24 ล้าน เอาไปใช้เติมเกมออนไลน์ 10 ล้านบาท

อาชญากรรม

85420 มี.ค. 68 17:22

จับหนุ่มตัวการฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 70 แก๊ง

จับหนุ่มดอยแม่สลอง ตัวการฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 70 แก๊ง ตุ๋นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

อาชญากรรม

76208 มี.ค. 68 17:51

บอร์ด DSI ถกคดีฮั้ว สว. รับเฉพาะความผิดฟอกเงิน ไม่รวมอั้งยี่ซ่องโจร

บอร์ด DSI ถกคดีฮั้วเลือก สว. 11 เสียงเคาะรับสอบสวนความผิดฐานฟอกเงิน แต่ไม่รับคดีอั้งยี่ซ่องโจร - “ภูมิธรรม” ชี้ไม่ยุ่งเกี่ยวอำนาจ กกต. ย้ำรับเรื่องไม่เท่ากับบอกว่ามีความผิด

การเมือง

39706 มี.ค. 68 14:15

ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทาพบถอนเงินสดจากเหยื่อกว่า 2.9 พันล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา พบถอนเงินสดจากการหลอกเหยื่อกว่า 2,900 ล้านบาท ทำเป็นระบบหลอกเหยื่อ นำเงินมาฟอก ผ่านบริษัทนอมินี

อาชญากรรม

39118 ก.พ. 68 17:06

ปอท.ทลายแก๊งฟอกเงินจีนเทา พบถอนเงินสด 2.9 พันล้านบาท

ปอท.ทลายแก๊งฟอกเงินจีนเทา พบถอนเงินสดจากการหลอกเหยื่อกว่า 2,900 ล้านบาท

อาชญากรรม

55018 ก.พ. 68 14:10

บุกจับครีมและโลชั่นปลอมล็อตใหญ่กลางโกดังสินค้าปทุมฯ จ่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน

ปอศ.บุกจับครีมและโลชั่นปลอมล็อตใหญ่กลางโกดังสินค้าปทุมธานี จ่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน อาจมีเอี่ยวฟอกเงิน

อาชญากรรม

91114 ก.พ. 68 20:26