DSI แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำ "บอสพอล-นายสามารถ" สมคบและร่วมกันฟอกเงิน

(23 ม.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้รับกรณีการกระทำความผิดการฟอกเงินทางอาญา กรณีเกี่ยวกับ บริษัทดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พ.ย.67 นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตามมติของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับ และสามารถจับกุมตัว นายสามารถ (สงวนนามสกุล) , นางวิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล)และนายวรัตน์พล (สงวนนามสกุล) หรือ "บอสพอล" ในข้อหา "ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน" ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แล้วนั้น

ล่าสุด วันนี้ กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด , นายวรัตน์พล หรือ "บอสพอล" และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติมกับ นายสามารถ และนางวิลาวัลย์ ในข้อหา "สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน" ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดังกล่าว เนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหา

มีพฤติการณ์โอนและการรับโอนเงิน ที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และความผิดฐานกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด โดยพบเส้นทางการเงินระหว่าง "บอสพอล" กับนายสามารถ โดยใช้บัญชีของนางวิลาวัลย์ ซึ่งเป็นมารดาของนายสามารถ และผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ในการรับโอนเงิน - ข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน